Navegando las Prioridades Cambiantes del Gobierno de los Estados Unidos: Cómo Gestionar Mayores Riesgos de Cumplimiento en México y Optimizar las Investigaciones de Cumplimiento a través de Analítica e Inteligencia Artificial.
Ex-fiscales estadounidenses y expertos en cumplimiento y tecnología jurídica ayudarán a los participantes a obtener conocimientos clave sobre cómo adaptar las evaluaciones de riesgo y las estrategias de cumplimiento en este panorama regulatorio en constante evolución, además de analizar el cambio reciente en las prioridades de aplicación de la ley en la administración Trump.
El principal desafío para una investigación de cumplimiento eficiente es la gestión de grandes volúmenes de documentos electrónicos de diversa índole por ello las plataformas de investigación impulsadas por lA permiten a los abogados y profesionales del cumplimiento normativo seguir el rastro digital y encontrar rápidamente las respuestas que necesitan sin tener que recurrir a la laboriosa revisión manual de documentos.
Ubicación:
Hotel Camino Real Monterrey | Av. Diego Rivera 2492, Valle Oriente, 66200 San Pedro Garza García, N.L.
Fecha:
Viernes 26 de septiembre de 2025 | 8:00 AM – 12:00 PM
Oradores:
Maria Gallo, Directora del grupo de Antisoborno e Investigaciones Especiales & LATAM en TransPerfect Legal
Michael Harper, Socio, Defensa contra delitos de cuello blanco e Investigaciones en K&L Gates
Guillermo Hernandez, Director Global Legal de Finanzas Corportivas y ESG en CEMEX
Moderador del evento:
Raúl Salinas, Coordinación de la Comisión Anticorrupción y Ética de la Barra Mexicana de Abogados A.C. Capítulo Nuevo León
Responda hoy para asegurar su lugar.
TransPerfect Legal is the global leader in legal technology, AI, and advisory services for Am Law 200 and Global 100 law firms as well as corporate legal departments. With offices in more than 140 cities worldwide, solutions include forensic technology and consulting, eDiscovery and early data assessment, managed review and legal staffing, language services, deposition and trial support, and paper discovery, all offered alongside the Reef Technology ecosystem, TransPerfect Legal’s suite of proprietary applications that address the needs of legal and regulatory practitioners around the world. For more information, please visit www.transperfectlegal.com.